Уголовное дело в отношении бывшей жены экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова завершено. Как удалось установить следствию, Жанна Булах во время руководства компании РИГрупп занималась многомиллиардными хищениями средств из регионального бюджета.
Организатором мошенничества признан Алексей Кузнецов, следственные действия в отношении госпожи Булах проходили заочно. Напомним, что госпоже Булах следствие инкриминирует совершение мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств или иного имущества (ч. 4 ст. 159 ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Во время расследования выяснилось, что подозреваемая находится в Соединённых Штатах Америки и поэтому не может быть экстрадирована в Российскую Федерацию. Напомним, что между Россией и Америкой отсутствует договор об экстрадиции беглых преступников.
В связи с этим уголовное дело в отношение госпожи Булах выделено в отдельное производство. На данный момент расследование завершено, материалы уголовного дела были направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, все следственные и судебные процессы будут также проходить в заочном режиме.
Как установило следствие, Жанна Булах состояла в организованной преступной группе, которую создал её муж Алексей Кузнецов совместно с первым заместителем Валерием Носовым. Женщина была причастна к незаконному приобретению у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги ЖКХ, прав на чужое имущество в виде прав требования задолженности.
Правоохранительные органы установили, что преступной группировкой также было совершено хищение региональных бюджетных средств в результате сделки купли-продажи провожающих ООО Мособлтрастинвест обыкновенных именных бездокументарных акций общества, которые принадлежали ОАО Ипотечная корпорация Московской области. Сумма причинённого ущерба составляет 11,8 миллиарда рублей.
Сотрудники следствия настаивают, что Жанна Булах организовывала и разрабатывала план совершения мошенничества, координировала по этому плану своего мужа и остальных участников группировки, а также контролировала всё движения денежных средств, которые были начислены на счета компаний с ограниченной ответственностью.
Как считает следствие, легализация денежных средств была произведена путём заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членов организации группы различных юридических лиц. В конце концов все денежные средства были выведены на счета в кипрских офшорах, а бывший министр финансов Московской области и его супруга приобрели элитную недвижимость в Италии Франции и несколько отелей в Париже.
Также на денежные средства были приобретены 10 дорогостоящих автомобилей, моторная яхта и остальное имущество. Напомним, что ранее поэтому же делу, уже осудили Валерия Носова, Владислава Телепнева и Елена Кузнецову. Супруг Жанны Булах до сих пор не экстрадирован из Франции в Россию.
